Svarte penger

Svarte penger , grå penger , skitne penger eller B-penger er penger , det være seg kontanter eller bankpenger som ikke er deklarert til statskassen . [ 2 ]​ [ 3 ]

Svarte penger og grå penger

Svarte penger kan ha to opphav:

• Svarte penger i seg selv (også noen ganger kalt skitne penger ) er penger som kommer fra ulovlige aktiviteter (som våpenhandel , narkotikasmugling , menneskehandel , prostitusjon ,ulovlig gambling , smugling , utpressing , etc.) og er ikke deklarert til statskassen. Bare eksistensen av svarte penger kommer til å være en indikasjon på utøvelse av ulovlige aktiviteter. Dermed forsøker kriminelle som har uforklarlig formue å hvitvaske ulovlig kapital selv med sikte på å betale tilsvarende skatter og dermed kunne bruke den som om den kom fra en lovlig virksomhet. . [ 2 ]

• Gråpenger , svartepenger i vid forstand, er penger som selv har en lovlig opprinnelse -utførelse av jobb, salg av varer osv.- ikke er deklarert og betaler derfor ikke tilsvarende skatter til statskassen. Innehaverne av begår et skattelovbrudd for skatteunndragelse , skatteunndragelse som skatteparadiser , mellomliggende selskaper , skallselskaperog mange andre økonomiske prosedyrer brukes til. [ 2 ]

Hvitvasking av penger

Hvitvasking av penger: det er et internasjonalt fenomen som gjør at hvitvaskere [1] kan unngå bruk av svært strenge regler i visse stater. [ 4 ]

Hvitvasking av penger er det mest hensiktsmessige uttrykket siden det ikke bare utføres i pengeform, men i alle typer varer.

Stadier av hvitvasking av penger: [ 5 ]

1. Plassering: Innføring av penger av ulovlig opprinnelse i det finansielle systemet.

2. Dekantering: Fordel det i mindre kvantum ved å sende det til ulike konti med komplekse operasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå for å vanskeliggjøre regnskapsoppfølgingen.

3. Integrasjon: Det er lovlig anerkjent og innlemmet i den juridiske økonomiske kretsen.

Se også

• svartebørsen
• våpenhandel
• Prostitusjon
• fotballlekkasjer
• swissleaks
• Luxembourg-lekkasjer
• Tippespill
• Hvitvasking
• banksvindel
• kontantløst samfunn
• Skattesvindel
• Nedsenket økonomi
• skatteamnesti
• Skatteunndragelse
• skatteunndragelse
• Politisk korrupsjon
• offshore

Bibliografi

• 2012 - The Bee and the Economist , Yann Moulier-Boutang, 2012, ISNB 978-84-96453-69-2.
• 2016 - Eliminering av kontanter og erstatning av dem med elektronisk valuta som den mest effektive måten å bekjempe skattesvindel og skatteunndragelse , Manuel Lucas Durán, Universitetet i Alcalá, Institutt for skattestudier, NIPO: 634-16-059-7, #12

Eksterne lenker

• Artikler om svarte penger eldiario.es
• Hervé Falciani: "Banker er de nye føydalherrene" , 16.02.2015
• The Perfect Fraudster's Manual: Eight Creative Ways to Launder Money , Idealista, 19.02.2016
• Hvor mye svarte penger beveger seg i Spania? , Levende, 25.02.2021
• Forskrivning av forbrytelsen hvitvasking av penger, av Luis Chabaneix ved Hay Derecho Foundation , 26.03.2021

Referanser

1. ↑ Narkotika, våpen og menneskehandel flytter 683 000 millioner, 1,5 % av verdens BNP , FN-data, te.interesa.es, 2012
2. ^ a b c Moulier-Boutang, Yann (2016). Bien og økonomen . Drømmesmuglere. s. 103-107. ISBN  978-84-96453-69-2 . Hentet 13. desember 2016 . 
3. ^ "Hvordan oppdager statskassen svarte penger?" . Arkivert fra originalen 20. desember 2016 . Hentet 13. desember 2016 . 
4. ^ Franco, Marcello (2011). "Skattekriminalitet og hvitvasking" . Det juridiske fakultets tidsskrift (30): 143-151. ISSN  2301-0665 . Hentet 6. juni 2018 . 
5. ↑ «FASER AV HVASKVITTINGSKRITTELSEN | ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA | ADVOKAT I THEMIS ADVOKATFIRMA» . seoanepedreira.es . Hentet 6. juni 2018 .