Financial Intelligence Unit (Mexico)

Financial Intelligence Unit ( UIF , for dets akronym) er en administrativ enhet i departementet for finans og offentlig kreditt i Mexico med ansvar for å motta, analysere og spre informasjon relatert til forebygging, oppdagelse og bekjempelse av forbrytelser som involverer operasjoner med økonomiske ressurser. ulovlig opprinnelse (ofte kjent som hvitvasking av penger ) og finansiering av terrorisme . Hovedinnspillet er rapporter og meldinger sendt av finansielle enheter og sårbare ikke-finansielle aktiviteter. . [ 1 ]

FIU ble opprettet 7. mai 2004 , [ 2 ] under administrasjonen til president Vicente Fox Quesada . [ 3 ]

Overskrifter

Lederne for Financial Intelligence Unit [ 4 ]​ [5 ]​ [6 ]​ [7 ]
Overskrift Periode
Concepcion Patino Cestafe 2004 - 2006
Agustin Acosta Azcon 2006
Luis Urrutia Corral 2006 - 2010
Jose Alberto Balbuena Balbuena 2011–2013
Alberto Bazbaz Sacal 2013–2018
Orlando Suarez Lopez 2018
Santiago barnebarn Castillo 2018–2021
Pablo Gomez Alvarez 2021 -

Referanser

  1. ↑ Offisiell nettside til Financial Intelligence Unit i Finansdepartementet og offentlig kreditt (åpnet onsdag 23. oktober 2013)
  2. ^ "SHCP - Financial Intelligence Unit (UIF)" . 24. september 2015 . Hentet 2. oktober 2019 . 
  3. ↑ Finansdepartementet og offentlig kreditt (7. mai 2004). "Dekret som reformerer de interne forskriftene til Finansdepartementet og offentlig kreditt og forskriftene til loven om føderasjonens finanstjeneste" . Forbundets offisielle tidsskrift . Hentet 2. oktober 2019 . 
  4. ↑ Staff (4. desember 2006). "Carstens utnevner finansteam". Reformasjon . 
  5. ↑ Finansdepartementet og offentlig kreditt (2012). Sekretariatet for finans og offentlig kreditt. Rapport 2006 - 2012 . Hentet 6. februar 2018 . 
  6. ↑ Raziel, Zedryk (26. august 2019). "Peñas FIU hjelper Duarte" . Reformasjon . 
  7. ^ Deputertkammer (13. desember 2018). «Deputertkammeret stadfester tilsetting av 12 ledende ansatte i Finansdepartementet og Skatteetaten» . Hentet 27. september 2019 .