« Car Wash»- eller «Car Wash» -operasjonen (på portugisisk Operação Lava Jato , kan oversettes som «Trykkvask-operasjon») var en operasjon initiert i mars 2014 av det brasilianske føderale politiet, og ble døpt som Lava Jato med henvisning til en serie. av bilvasker ("jet" bilvasketjenester), fordi det første stedet som ble raidet var bilvasken på "Posto da Torre" bensinstasjon i Brasilia , hvor manøvrer for hvitvasking av penger. [ 1 ] Det er en korrupsjonsetterforskning utført av det brasilianske føderale politiet . Operasjonen ble offentliggjort 17. mars 2014 , med oppfyllelse av mer enn hundre stevninger på jakt etter midlertidig, forebyggende og tvangsfengsling, med mål om å etterforske en hvitvaskingsordning mistenkt for å flytte mer enn 10 000 millioner BRL (omtrent USD ). 2,64 milliarder kroner ). Det regnes av det føderale politiet som den største korrupsjonsetterforskningen i Brasils historie. [ 2 ] På grunn av den eksepsjonelle handlingen, anklager advokater driften for "selektivitet" og "bias" i sine prosedyrer, og er "en straffesak som brøt minimumsreglene for forsvar for et stort antall tiltalte". [ 3 ]
Operasjonen fikk det navnet på grunn av bruken av et nettverk av vaskerier og bensinstasjoner av mannskapet for å flytte verdier av ulovlig opprinnelse. [ 4 ] Den første klagen kom fra forretningsmannen Hermes Magnus, i 2008, da gruppen av tiltalte forsøkte å hvitvaske penger i selskapet hans Dunel Indústria y Comércio, produsent av elektroniske komponenter. Fra den første klagen ble det foretatt forskjellige undersøkelser som endte med identifisering av fire store kriminelle grupper, ledet av Carlos Habib Chater, Alberto Youssef , Nelma Mitsue Penasso Kodama og Raul Henrique Srour.
Under etterforskningen ble den ulovlige dollarveksleren Alberto Youssef, som hadde kjøpt en Range Rover Evoque- bil for Paulo Roberto Costa , tidligere direktør for Petrobras , identifisert . Det ble også samlet inn bevis for uriktige utbetalinger til entreprenørselskapene av kontrakter ved RNEST ( Abreu e Lima Refinery ) for Alberto Youssef.
Frem til april 2014 hadde operasjonen allerede 46 personer anklaget for opprettelsen og deltakelsen av den kriminelle organisasjonen, forbrytelser mot det nasjonale finanssystemet, falske dokumenter og hvitvasking av penger [ 5 ] og 30 personer arrestert, [ 6 ] Blant dem Alberto Youssef og tidligere direktør for Petrobras , Paulo Roberto Costa. [ 7 ]
I juni 2014 benektet den tidligere direktøren enhver involvering i den kriminelle ordningen, [ 8 ] men etter at det føderale politiet gjennomførte ransakingsundersøkelser i selskaper av datterens kone, døtre og ektemann, ble det funnet bevis for at både han, i likhet med sin familie, ble inkriminert for ulovlige handlinger, [ 9 ] bestemte Paulo Roberto Costa seg for å samarbeide med det føderale offentlige departementet ved å bruke klageavtalen , og dermed kunne oppnå en betydelig reduksjon i straffen og muligheten for å oppfylle straffen. betaling av depositum. [ 10 ]
I januar 2015 lanserte det føderale offentlige departementet en portal som samler en rekke opplysninger, for eksempel antall personer som er under etterforskning, antall prosedyrer etablert og alle klager inngitt av MPF. [ 1 ] Siden er produsert av arbeidsgruppen som tar for seg operasjonen, i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved kontoret til Riksadvokaten for republikken (PGR). [ 11 ]
Operasjonen fikk det navnet på grunn av bruken av et nettverk av vaskerier og bensinstasjoner av gjengen for å hvitvaske penger fra kriminelle aktiviteter, [ 4 ] angivelig, siden 1997. [ 12 ] Den første klagen kom fra forretningsmannen Hermes Magnus, i 2008, da gruppen av tiltalte forsøkte å hvitvaske penger i deres selskap Dunel Indústria y Comércio, produsent av maskiner og sertifiseringsutstyr. Fra den første klagen startet en serie undersøkelser som kulminerte med identifiseringen av fire store kriminelle grupper, kommandert av pengevekslerne Carlos Habib Chater, Alberto Youssef , Nelma Mitsue Penasso Kodama og Raul Henrique Srour .
Under etterforskningen ble det også identifisert at Alberto Youssef hadde kjøpt en Land Rover Evoque- bil for Paulo Roberto Costa , tidligere direktør for Petrobras. De første indikasjonene på upassende betalinger utført av selskapene som vant kontrakter i RNEST ( Abreu og Lima Refinery ) for pengeveksleren Alberto Youssef ble også samlet inn.
Frem til april 2014 hadde operasjonen allerede 46 personer anmeldt for forbrytelser om å danne en kriminell organisasjon, forbrytelser mot det nasjonale finanssystemet, falsk ideologi og hvitvasking av penger [ 13 ] og tretti personer fengslet, [ 6 ] inkludert valutahandleren Youssef og fv. direktør for Petrobras , Paulo Roberto Costa . [ 7 ]
I juni 2014 nektet den tidligere direktøren at han deltok i den kriminelle ordningen, [ 14 ] etter at det føderale politiet utførte noen undersøkelser i selskapene til kona, døtrene og svigersønner og fant bevis som inkriminerte hele familien hans , [ 15 ] Paulo Roberto Costa bestemte seg for å samarbeide med det føderale offentlige departementet (MPF) ved å bruke en amparo-appell, og kunne dermed oppnå en reduksjon i straffen og muligheten til å sone den som et husarrestregime med betaling av en fint. [ 16 ]
I januar 2015 lanserte MPF en portal som samler en rekke informasjon, for eksempel antall personer som blir etterforsket, antall prosedyrer som ble satt i gang og klagene som ble sendt inn av MPF. [ 1 ] Portalen ble opprettet av et spesielt organ med ansvar for operasjonen, i samarbeid med Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR). [ 11 ] Ett år etter opprettelsen nådde portalen mer enn én million besøk. [ 17 ]
Den 9. oktober samme år beregnet aktor Deltan Dallagnol , som var involvert i etterforskningen av Operação Lava Jato i Curitiba, at det totale gebyrbeløpet mottatt av de involverte i Petrobras-korrupsjonsordningen og andre statlige og offentlige etater nådde , kl. minst 10 milliarder real. Dallagnol forsvarte årvåkenhet som "motoren" i operasjonen, og husket at Lava Jato begynte med etterforskningen av mistenkt hvitvasking av penger på en bensinstasjon og nådde den gigantiske korrupsjonsordningen, den største i historien, fra Brasil. [ 18 ]
Den 19. oktober bekreftet presidenten for den føderale høyesterett (STF), minister Ricardo Lewandowski , på en konferanse i Washington , USA at de pågående etterforskningene av korrupsjonsskandalen som fant sted i Petrobras har forårsaket en "revolusjon" i Brasil , med henvisning til ledelsen i Operação Lava Jato. "Undersøkelsene har vært godt utført. Vi har noen dommer, veldig harde dommer, noen som har falt på toppledere i Brasil har allerede blitt dømt til 15 til 20 års fengsel. Dette er virkelig noe nytt", sier presidenten i Brasil. Høyesterett . [ 19 ]
Den 12. november kan det føderale politiet for den rettsmedisinske rapporten knyttet til en av prosessene i operasjonen som anslår skaden forårsaket av uregelmessigheter i Petrobras oppdaget av Lava Jato-operasjonen nå 42,8 milliarder reais. Offisielt, i april samme år, avslørte Petrobras et tyveri på 6 milliarder reais. Figuren ble karakterisert som "konservativ" av presidenten i Petrobras, Aldemir Bendine , når nye fakta kunne dukke opp i etterforskningen. MPF mente i oktober at skaden ville overstige 20 milliarder reais. [ 20 ]
Den 16. desember avla tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva vitnesbyrd ved Operação Lava Jato som en informant, ikke en etterforsker, med autorisasjon fra STF-ministeren, Teori Zavascki . [ 21 ]
I slutten av desember autoriserte STF-minister Teori Zavascki avsløringen av finans- og bankinformasjon til presidenten for senatet, Renan Calheiros , mistenkt for å være involvert i svindel i kontrakten av Tietê-elvens statskonsortium av Transpetro i 2010. [ 22 ]
I januar 2016 uttalte republikkens riksadvokat Rodrigo Janot at korrupsjonsordningen støttet av PY i Petrobras avledet 357,9 millioner reais fra offentlige kasser, mellom 2006 og 2014 med 161 korrupsjonshandlinger i 34 kontrakter og 123 endringer. utenrettslige transaksjoner. Balansen er beskrevet i klagen mot nestleder Nelson Meurer (PP-PR) tilbudt den føderale høyesterett. Forskningen fokuserer også arbeidet på ytelsen til PT og PMDB i ordningen. De tre undertekstene, ifølge MPF, fungerte som kontroll over strategiske områder i Petrobras, gjennom kontrollkortene og de direkte mottakerne av avvikene. [ 23 ]
Lederen for PT i salen, Sibá Machado , ba den brasilianske riksadvokatens kontor 11. februar 2015 om å utdype etterforskningen av operasjonen, etter at Pedro Barusco Filho rapporterte at bestikkelsesordningen hadde startet i 1997, under regjeringen til Fernando Henrique Cardoso . [ 24 ] Når det gjelder Baruscos uttalelser, ba Fernando Henrique Cardoso om at etterforskningen skulle gå til bunns i saken. [ 25 ]
Paulo Roberto Costa bekreftet at valget av medlemmer av statens styre ikke ble utført av teknisk kapasitet, men av politisk tilbøyelighet, der det var nødvendig å "gi noe tilbake" for å okkupere et høyt sjikt i selskapet. [ 26 ]
I mars godkjente minister Teori Zavascki åpningen av etterforskningen, basert på en forespørsel fra Riksadvokatens kontor om å etterforske 49 personer – inkludert 47 politikere – mistenkt for deres deltakelse i Petrobras-korrupsjonsordningen som ble avslørt for Lava Jato-operasjonen. Blant navnene som vil bli undersøkt vil være 32 politikere som var medlemmer av PP , 7 av PMDB , 6 av PT , 1 av PSDB og 1 av PTB . [ 27 ] [ 28 ]
I de 190 vilkårene i vitnesbyrdene til Paulo Roberto Costa og Alberto Youssef, ble Dilma Rousseff sitert elleve ganger. I uttalelsene heter det at hun i Rousseffs presidentkampanje i 2010 mottok 2 millioner reais i «tips» fra Petrobras. [ 29 ] I presidentvalget i 2014 donerte entreprenørene som ble undersøkt av Lava Jato-operasjonen, til sammen nesten 98,8 millioner R$ til presidentkandidatene som stilte til andre runde , Aécio Neves og Dilma Rousseff. [ 30 ] Også sitert for å ha akseptert "tips" (bestikkelser), blir Aécio Neves fordømt sammen med medlemmet av partiet hans, José Serra , og den tidligere presidenten i republikken, Michel Temer . [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
Undersøkelsene mot senator Aécio Neves ble arkivert i mars 2015 etter beslutning fra minister Teori Zavascki, arkivert sammen med undersøkelsene mot tidligere stedfortreder Henrique Eduardo Alves . [ 34 ]
7. april 2018 ble den tidligere presidenten og presidentkandidaten i Brasil for PT, Luiz Inácio Lula da Silva , arrestert etter anmodning fra dommer Moro anklaget for korrupsjon for å være til fordel for byggeselskapet OAS (et av de 16 selskapene som svindlet) Petrobras manipulerte bud), hvorfra han angivelig mottok en tre-etasjers luksusleilighet i Guarujá i bytte for å favorisere henne i hennes forretningsforbindelser med Petrobras. Han ble overført fra São Paulo til Curitiba hvor han soner en 12-års dom. [ 35 ] [ 36 ]
Ved en delt avgjørelse på 6 til 5 omgjorde den brasilianske høyesterett en kjennelse fra 2016, som tillot en domfelt å bli fengslet etter at dommen hans ble bekreftet i andre instans. I Lulas tilfelle gjenstår det fortsatt to ankesaker i høyere rettsinstanser. Den tidligere brasilianske presidenten Luiz Inácio Lula da Silva ble løslatt fra fengselet 8. november 2019.
8. mars 2021 annullerte dommer Edson Fachin, ved den brasilianske høyesterett, alle fengselsdommene i første instans som ble avsagt mot Lula da Silva, som han fikk tilbake sine politiske rettigheter med. [ 37 ]
Vaza Jato , som grovt sett betyr Lava Jato-lekkasjer, er begrepet som brukes av brasiliansk presse for lekkede samtaler på Telegram-meldingsappen om handlingene, avgjørelsene og posisjonene til tjenestemenn som utfører undersøkelser for Operasjon Car Wash (Lava Jato). Disse tjenestemennene inkluderer tidligere dommer Sergio Moro og aktor Deltan Dallagnol . Samtalene ble rapportert av journalist Glenn Greenwald fra The Intercept i juni 2019.
Transkripsjonene av de private chattene skulle indikere at Moro ga privilegert informasjon til påtalemyndighetene, bistod det føderale offentlige departementet (MPF) i oppbyggingen av saker, samt ledet påtalemyndigheten, ba om operasjoner mot slektninger til vitner, og antydet modifikasjoner i fasene av Lava Jato-operasjonen. De viste også smidighet i nye operasjoner, strategiske råd, og ga uformelle ledetråder og ressursforslag til MPF for å dømme den tidligere brasilianske presidenten Luiz Inácio Lula da Silva for korrupsjonsanklager. Lekkasjene hadde omfattende konsekvenser. Sergio Moro, Lava Jato-sakens arbeidsgruppe og MPF, for å forsvare seg mot anklagene, stilte spørsmål ved ektheten og opprinnelsen til dataene.
Den 6. mars 2015 bestemte minister Teori Zavascki fra den føderale høyesterett (fra dets forkortelse på portugisisk STF), å gjenåpne 28 saker mot 47 politikere mistenkt for å være involvert i Petrobras. På listen er kongressmedlemmer, senatorer og varamedlemmer, angivelig involvert i å motta eller gi bestikkelser fra det statlige oljeselskapet, i tillegg til to operatører av ordningen. [ 28 ] [ 38 ] [ 39 ] For advokatene genererer «bare begynnelsen av etterforskningen» allerede «enorm forlegenhet». "Det vi ikke kan gjøre er å smusse det offentlige livet til mannen ved å la behandlingen av den eksklusive uspesifikke undersøkelsen nevne navnet hans på linje med det som skjedde i middelalderen, da brannen ble påpekt for en heks av en nabo. var hans skjebne», skriver forsvarsadvokatene. [ 40 ]
Noen undersøkteNavn | Stilling | Spill | Tilstand |
---|---|---|---|
Robert Gutierrez | Senator | PT | TIL |
Eduardo Cunha | føderal stedfortreder | PMDB | rj |
Fernando Collor de Mello | Senator | PTB | TIL |
Lindberg Farias | Senator | PT | rj |
Candido Vaccarezza | tidligere føderal stedfortreder | PT | SP |
Gleisi Hoffman | Senator | PT | PR |
Benedikt av Lira | Senator | PP | TIL |
Arthur Lira | føderal stedfortreder | PP | TIL |
Joseph Mentor | føderal stedfortreder | PT | SP |
Edison Lobao | Senator | PMDB | MA |
Humberto Costa | føderal stedfortreder | PT | PE |
Jose Otavio Germano | føderal stedfortreder | PP | RS |
Joao Alberto Pizzolati | tidligere føderal stedfortreder | PP | SC |
Roseana Saney | tidligere senator | PMDB | MA |
Vander Loubet | føderal stedfortreder | PT | MS |
Anthony Anastasia | Senator | PSDB | MG |
Hannibal Gomes | føderal stedfortreder | PMDB | EC |
Simão Sessim | føderal stedfortreder | PP | rj |
Nelson Meurer | føderal stedfortreder | PP | PR |
Robert Teixeira | tidligere føderal stedfortreder | PP | PE |
Cyrus Nogueira | Senator | PP | PI |
Gladson Cameli | Senator | PP | AC |
Aguinaldo Ribeiro | føderal stedfortreder | PP | PB |
Eduardo da Fonte | føderal stedfortreder | PP | PE |
Luis Fernando Faria | føderal stedfortreder | PP | MG |
Dilceu Sperafico | føderal stedfortreder | PP | PR |
Jeronimo Goergen | føderal stedfortreder | PP | RS |
Sandes Junior | føderal stedfortreder | PP | GÅ |
Afonso Hamm | føderal stedfortreder | PP | RS |
Misjonær Jose Olimpio | føderal stedfortreder | PP | SP |
Lazaro Botelho | føderal stedfortreder | PP | TIL |
Luis Carlos Heinze | føderal stedfortreder | PP | RS |
Renato Molling | føderal stedfortreder | PP | RS |
Robert Balestra | føderal stedfortreder | PP | GÅ |
Lazarus Britto | føderal stedfortreder | PP | BA |
Waldir Maranhao | føderal stedfortreder | PP | MA |
Mario Negromonte | tidligere føderal stedfortreder | PP | BA |
Pedro Correa | tidligere føderal stedfortreder | PP | PE |
Aline Correa | tidligere føderal stedfortreder | PP | SP |
Andre Vargas | tidligere føderal stedfortreder | PT | PR |
Karl den store | tidligere føderal stedfortreder | PP | RO |
Joao Leao | Tidligere føderal stedfortreder og løytnantguvernør | PP | BA |
Luiz Argolo | tidligere føderal stedfortreder | SD | BA |
Jose Linhares | tidligere føderal stedfortreder | PP | EC |
peter henry | tidligere føderal stedfortreder | PP | MT |
Vilson Covatti | tidligere føderal stedfortreder | PP | RS |
Rosemary Juca | Senator | PMDB | RR |
Valdir Raupp | Senator | PMDB | RO |
I desember 2016 godtok det brasilianske byggefirmaet Odebrecht betalingen av 788 millioner dollar i bestikkelser i 12 land, inkludert Peru. I tillegg er det fem andre brasilianske selskaper i samme kategori involvert. Det er derfor det anslås at det totale antallet bestikkelser er mye høyere. I rammen av denne saken blir tidligere presidenter Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García + (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) og Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) etterforsket, i tillegg til opposisjonen leder Keiko Fujimori, datter av tidligere president Alberto Fujimori; og de tidligere ordførerne i byen Lima, Susana Villarán (2011-2014) og Luis Castañeda (2014-2018). Listen inkluderer kongressmedlemmer, ministre og embetsmenn på høyt nivå, angivelig involvert i å motta eller gi bestikkelser i tillegg til å favorisere det brasilianske selskapet.
Noen undersøkteNavn | Stilling |
---|---|
lourdes blomster | Tidligere president for PPC |
Mariano Gonzalez | Andinsk parlamentariker |
Charles Walls | Tidligere samferdselsminister |
Gerardo Sepulveda | Entreprenør og eier av First Capital |
Gustavo Salazar Delgado | Tidligere president for Club Regatas Lima |
Jose Grana | Tidligere leder av Graña y Montero |
Carlos Neuhaus Tudela | Tidligere promotør av Lima 2019 Pan American Games |
fernando komet | Tidligere president i JJC Contratistas |
Pedro Arbulu Seminary | Tidligere direktør for Panamericana Television |
Fernando Cantuarias Salaverry | Tidligere dekan ved University of the Pacific |
Jorge Merino Tafur | Tidligere energi- og gruveminister |
Rene Cornejo Diaz | tidligere statsminister |
Luis Miguel Castilla | Tidligere økonomiminister |
Rosa Maria Ortiz Rios | Tidligere energi- og gruveminister |
Cesar Alvarez | Tidligere guvernør i Ancash |
Cesar Villanueva | tidligere statsminister |
Aurelius Shepherd | Tidligere justisminister |
Enrique Cornejo | Tidligere samferdselsminister |
Luis NavaGuibert | Tidligere produksjonsminister |
Fernando Olivera | Tidligere justisminister |
Jaime Yoshiyama | Tidligere generalsekretær i Fuerza Popular |
Augusto Bedoya Camere | Tidligere samferdselsminister |
Susana de la Puente Wiese | Tidligere ambassadør for Peru i Storbritannia |
Hildebrando Tapia | tidligere kongressmedlem |
Juan Carlos Egurén | tidligere kongressmedlem |
Louis Castro | Tidligere kongresspresident |
Javier Velasquez Quesquen | tidligere kongressmedlem |
Yehude Simon | tidligere kongressmedlem |
Jose Luna Galvez | Tidligere kongressmedlem og eier av Telesup University |
Martin Bustamante | Tidligere varaordfører i Miraflores |
Giselle Zegarra | Tidligere rådgiver for Lima kommune |
Roxanne Cheesmann | Tidligere partner til Alan García Pérez |
Jorge Acurio | Tidligere guvernør for departementet i Cuzco |
Horacio Canepa | Tidligere dommer og medlem av PPC |
Virgil Acuna | tidligere kongressmedlem |
Nadine Heredia | tidligere førstedame |
Miguel Atala | Tidligere direktør i Petroperú |
Felix Moreno | Tidligere guvernør i den konstitusjonelle provinsen Callao |
Juan Carlos Zevallos | Tidligere sjef for Ositran |
Victor Belaunde Gonzales | Eks-regidor i provinsen Lima |
Pedro Chavarry | Tidligere statsadvokat i nasjonen |
Keiko Fujimori | President for Popular Force |