Ettervirkninger av Panama Papers i Argentina

Konsekvensene i Argentina av Panama Papers eller Panama Papers [ 1 ] viser til konsekvensene i Argentina av den informative lekkasjen i media av konfidensielle dokumenter fra det panamanske advokatfirmaet Mossack Fonseca [ 2 ] ifølge hvilke det var fortielse av selskapets eiendommer , eiendeler, fortjeneste, for formål som kan være skatteunndragelse eller andre motivasjoner, av relevante personer i landet, [ 3 ] gjennom stiftelsen av selskaper registrert i et skatteparadis . [ 2 ]

I Argentina hadde spredningen av dokumentasjonen med omtale av personligheter i landet, inkludert president Mauricio Macri selv , politiske konsekvenser og rettslige klager som i noen tilfeller pågår.

Panama Papers

I 2015 kontaktet en person hvis identitet blir holdt tilbake på hans forespørsel, den tyske avisen Süddeutsche Zeitung og uttalte at han utelukkende med den interesse av å "offentliggjøre disse forbrytelsene" ville overlevere hele volumet (2,6 terabyte) med informasjon som dekker førti år med Mossack Fonsecas virksomhet , [ 3 ] selv om det meste av materialet som ble analysert refererer til perioden mellom 2005 og 2015, [ 4 ] overlater valget av hva som skal publiseres opp til mottakeren. [ 5 ] Avisen bestemte seg for å dele materialet med ICIJ International Consortium of Investigative Journalists, som team fra nesten 80 land som tilhører mer enn 100 medier jobbet for, inkludert i Argentina et journalistisk team fra avisen La Nación ; disse teamene bestilte, klassifiserte, validerte og analyserte informasjon i tolv måneder før de publiserte de første resultatene, uten at det berører det faktum at disse oppgavene fortsetter. [ 2 ]

Uttalelser i Argentina om offshoreselskaper

Den tidligere sjefen for General Inspectorate of Justice (IGJ) Ricardo Nissen bekreftet at offshore - firmaer "er laget for å skjule aksjonærene" og at "det alvorlige er å fremstå som direktør", slik tilfellet er med Macri mellom 1998 og 2009 [ 6 ] I en rapport for avisen Página 12 mente direktøren for Tax Justice Network (TJN, en NGO dedikert til å etterforske misbruk av skattely) John Christensen at "Macri burde vise at Fleg er legitim (.. .) Hvis en argentiner åpner et selskap på Bahamas, er det mest sannsynlig at han gjør det for å unndra å betale skatt. [ 7 ]

Silvana Martínez, den sakkyndige advokaten i selskaper og tidligere tjenestemann ved General Inspection of Justice (IGJ), vitnet på sin side for dommer Sebastián Casanello at "IGJ har ikke registrert offshore-selskaper siden 2003" og at de bare skal registrere seg i Argentina hvis de skal utvikle næringslivet i landet. Han la til at aksjonærene burde erklære dem i Fiscal Administration of Public Income (AFIP), byrået med ansvar for skatteinnkreving, i den grad de mottar utbytte som aksjonærer eller honorarer eller godtgjørelse som styremedlemmer. [ 8 ]

Folk fra Argentina nevnt i publikasjonene

Mauricio Macri

Klagene

Fra Panama Papers kom det frem at presidenten i Argentina Mauricio Macri var direktør i Fleg Trading Ltd-selskapene, registrert på Bahamas siden 1998 og operert til 2009. I denne sammenheng og selv om det ikke er en del av de lekkede dokumentene fordi det var ikke grunnlagt Ved hjelp av Mosseck Fonseca dukket det opp et andre selskap knyttet til president Macri, Kagemusha SA, integrert i mai 1981 og som fortsatt er aktivt i henhold til det offentlige registeret i Panama. [ 9 ]

Etter at informasjonen var kjent, krevde eksperter i hvitvaskingssaker ifølge nettstedet El Destape at Macris rolle ble etterforsket i en påstått forbrytelse. [ 10 ] Opposisjonen ba Kongressen om å undersøke lederen av den utøvende myndigheten. [ 11 ]​ [ 12 ]​ [ 13 ]

Den 7. april bestemte aktor Federico Delgado seg for å straffeforfølge president Mauricio Macri for påstått "ondsinnet unnlatelse" i hans erklæring , som et resultat av klagen fra nestlederen for Front for Victory Darío Martínez , som er basert på de lekkede dokumentene. Saken var ansvarlig for dommer Sebastián Casanello . [ 14 ]​ [ 15 ]​ [ 16 ]

Macris forklaringer

President Mauricio Macri erkjente sitt forhold til de to selskapene nevnt i Panama Papers og bekreftet at det er en familiebedrift, som han av og til ville ha ledet og at han aldri hadde eller har en andel i kapitalen i det selskapet, og det er derfor han fantes det ikke hans erklæring om eiendeler og at han var en nominell direktør siden de ble opprettet av hans far, som inkluderte den i hans erklæring om eiendeler. [ 17 ] ​> [ 18 ]​ [ 19 ]​ [ 20 ]

Sivildommer Andrés Fraga, som senere skulle bli fordømt for nevnte kjennelse, og etterforsket for hans mulige irregulære handling [ 21 ], validerte versjonen foreslått av Macri om selskapet Fleg Trading Ltd, fra Bahamas, som bare aksepterte stillingen som direktør som han ble utnevnt for for å utpeke en erstatter og gå av, og at han i Kagemusha, Panama, ikke engang stilltiende aksepterte stillingen som direktør som han ble utnevnt til av Franco Macri, og at han ikke var partner eller aksjonær, og det gjorde han heller ikke. han mottar fra dem utbytte, fortjeneste eller fortjeneste deltok ikke i forretningsbeslutninger eller i noen forretninger, og han var heller ikke eier eller medeier av en bankkonto for disse. [ 22 ] Mens dommer Fraga skrev sin kjennelse, konkurrerte han om forfremmelsen, filen hans ble frosset i flere måneder, men etter at Macri ble løslatt, ble filen hans reaktivert og ble overlatt i hendene på Pablo Tonelli , PRO-nestleder. Blir promotert av Mauricio Macri selv.

En forespørsel om etterforskning fra dommer Marcela Pérez Pardo, som er medlem av National Chamber of Civil Appeals, angående en mulig irregulær handling fra dommer Fraga gitt at han er en sivil dommer, men gikk med på å gripe inn i en sak som tilsvarer kommersiell jurisdiksjon [ 23 ] [ 24 ] ble avskjediget av Justisrådet. [ 25 ]

Nestor Grindetti

Likeledes fremstår Néstor Grindetti , borgermester i Lanús og tidligere finansminister i Buenos Aires under Macri-regjeringen [ 26 ] , som innehaver av en fullmakt for selskapet Mercier International SA, innlemmet i Panama i 2010, som fungerte til 2013 Grindetti svarte gjennom sin talsmann Fabián Fernández, som hadde den nevnte makten for å gjøre en investering i utlandet som til slutt ikke ble realisert, blant annet "på grunn av byttefellen." Fernández forsikret at Grindetti ikke satte penger i selskapet, og siden han ikke hadde noen bevegelse av midler eller eiendeler, inkluderte han det ikke i sine erklæringer. [ 27 ]

Nestleder Elisa Carrió , en alliert av det regjerende partiet som Grindetti også tilhører, uttalte at "det er ingen forklaring, jeg har alltid mistenkt at han var korrupt og jeg tok ikke feil." [ 28 ] Den etterforskende aktor Martín Niklison fordømte Néstor Grindetti, for påstått fortielse av offshore-selskaper da begge var tjenestemenn i Buenos Aires-regjeringen. [ 29 ] Per april 2021 var Grindetti ennå ikke innkalt for å vitne i saken. [ 30 ]

Alejandro Burzaco

Dager etter de første publiseringene bekreftet avisen La Nación at Alejandro Burzaco , siktet i 2015 av USAs justis i FIFA-korrupsjonssaken, dukker opp i Panama-dokumentene knyttet til flere offshore -firmaer som ville ha betalt mer enn 370 millioner dollar. i bestikkelser til lederen av det søramerikanske fotballforbundet . [ 31 ]

Andre argentinske forretningsmenn nevnt

Noen av de viktigste forretningsmennene nevnt i PP er: [ 32 ] Argentina er nevnt i 270 offshore-firmaer, mer enn 1200 argentinere er direktører eller aksjonærer i skatteparadiser. [ 33 ]

• Héctor Magnetto (1944-), administrerende direktør i Grupo Clarín
• Amalia Lacroze de Fortabat (1921-2012), eier av sementselskapet Loma Negra.
• Gregorio Pérez Companc (1934-)
• Carlos Blaquier , Alejandro Blaquier , Carlos Herminio Blaquier , Agustina Blaquier , María Blaquier , Carlos Alberto Blaquier , Milagro Blaquier og María Marta Taquini
• Francisco de Narváez (colombiansk politiker og forretningsmann, eier av Casa Tía- butikker , tidligere nasjonal nestleder).
• Matías Garfunkel ( Grupo 23 forretningsmann ).
• Luis , Mario og Lilia Pagani (eiere av Arcor )
• Alfredo Coto (eier av supermarkedskjeden).
• Mastellone Hnos. (entreprenører, eiere av La Serenissima meieriindustrien).
• Alejandro , Carlos og Maria de las Mercedes Bulgheroni
• Eduardo Eurnekian (forretningsmann), hans nevø Martín Eurnekian og hans tidligere partner Marcelo Korzin (forretningsmann).
• Miguel Madanes (forretningsmann, eier av Aluar ).
• Alejandro Roemmers (farmasøytisk forretningsmann).
• Daniel Carlos Garbarino (forretningsmann).
• Alexander Daniel Munoz. døde i 2016
• Claudio Belocopitt (forretningsmann, president i Swiss Medical Group , eier av América TV og La Red ).
• Antonio Tabaneli (grunnlegger av Boldt SA , dedikert til utnyttelse av sjansespill), og hans datter Rosana Tabaneli. [ 34 ]
• Daniel Angelici President for Boca Juniors [ 35 ]

Andre involverte politikere

• Waldo Wolff , Cambiemos nasjonal stedfortreder
• Daniel Ivoskus , Buenos Aires stedfortreder for Cambiemos
• Gerónimo Venegas , fagforeningsleder knyttet til macrismo . [ 36 ]
• María Sol Ascónape , kone til tidligere generalsekretær for presidentskapet Fernando de Andreis . [ 37 ]
• Claudio Avruj , tidligere sekretær for nasjonens menneskerettigheter. [ 38 ]

Presidentmiljø

• Gianfranco Macri, bror til president Mauricio Macri , hvitvasket kort tid etter 63,5 millioner dollar takket være en lov fremmet av regjeringen til hans bror, Mauricio Macri. [ 39 ]
• Mariano Macri, bror til den argentinske presidenten, hans kontoer ble oppdaget da Tyskland oppdaget mistenkelige bevegelser av påstått hvitvasking eller unndragelse på bankkontoene hans; Påtalemyndigheten i Hamburg rapporterte Gianfranco og Mariano Macri, som ser ut til å være knyttet til selskaps- og pengemanøvrer til selskapene opprettet i Panama og Uruguay, i kombinasjon med eiendeler deponert i banken UBS Deutschland. [ 40 ]
• Franco Macri, far til den argentinske presidenten, under etterforskning av føderal aktor Federico Delgado for påstått hvitvasking av penger [ 41 ]

Andre konsekvenser

Opposisjonen ba Kongressen om å undersøke lederen av den utøvende myndigheten og krevde avgang av Laura Alonso , leder utnevnt av presidenten i Antikorrupsjonskontoret , som ville ha forsvart bruken av kontoer i skatteparadiser av Macri. [ 11 ]​ [ 12 ]​ [ 13 ]​ Etter å ha kommet med dette forsvaret, ble Alonso kritisert av forskjellige politikere, og uttalte at hun skulle være den første til å kreve åpenhet fra offentlige tjenestemenn. Nestleder Margarita Stolbizer fordømte at Anti-korrupsjonskontoret "forvirrer sine krefter og blir forsvarskontoret for tjenestemenn og deres hemmeligheter." [ 42 ] I mellomtiden forsvarte den argentinske visepresidenten den involverte presidenten, og kalte seg selv en «taliban av åpenhet». [ 43 ]

Referanser

1. ↑ Fundéu Foundation anbefaler uttrykket Panama-papirer , med små bokstaver og uten anførselstegn, over andre betydninger. " Panama-papirer , med liten forbokstav og uten anførselstegn" . Finansiert BBVA . 6. april 2016.
    
2. ↑ abc Obermayer , Bastian ; Frederik, Frederik; Wormer, Vanessa; Jaschensky, Wolfgang (3. april 2016). «Panama Papers Die Geheimnisse des schmutzigen Geldes» [Panama Papers, skitne pengers hemmeligheter] (på tysk og engelsk) . Hentet 3. april 2016 . 
3. ^ a b Richard Bilton (3. april 2016). "Panama Papers: Mossack Fonseca-lekkasje avslører elitens skatteparadiser " . BBCNews . Hentet 3. april 2016 . 
4. ^ "Die Briefkastenfirmen der Mächtigen" . ARD . 3. april 2016 . Hentet 3. april 2016 . 
5. ^ "Om Panama Papers" . Süddeutsche Zeitung . «SD: Hvorfor gjør du dette? John Doe: Jeg vil gjøre disse forbrytelsene offentlige». 
6. ^ "Hvitvaskingsspesialister ber om å undersøke Macri for hans rolle i Panama Papers" . Avdekkingen. 4. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
7. ^ "Macri bør vise at Fleg er legitim" . Side 12 . Hentet 8. april 2016 . 
8. ^ "De tar uttalelser i saken som etterforsker Macri" . Clarin avisen . Buenos Aires. 11. april 2016 . Hentet 11. april 2016 . 
9. ^ "Macri offshore: et annet selskap av presidenten dukker opp i Panama" . Profil. 4. april 2016. Arkivert fra originalen 7. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
10. ^ "Hvitvaskingsspesialister ber om å undersøke Macri for hans rolle i Panama Papers" . The Uncover Web . Hentet 8. april 2016 . 
11. ↑ a b "Opposisjonen ber om å undersøke Macri fra kongressen og ber om at Laura Alonso trekker seg" . Ambit. 4. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
12. ^ a b "Argentinsk opposisjon ber Macri om å forklare avsløringer av "Panama Papers " . SWI. 4. april 2016. Arkivert fra originalen 24. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
13. ^ a b «Carrió og Stolbizer siktet Grindetti for hans "alvorlige situasjon " » . Ambit. 4. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
14. ↑ Country, Editions The (7. april 2016). "En argentinsk aktor ber om å etterforske Macri for selskapet hans på Bahamas . " LANDET . Hentet 8. april 2016 . 
15. ^ "Panama Papers: Mauricio Macri siktet for sin deltakelse i et offshore-selskap" . www.lanacion.com.ar . Hentet 8. april 2016 . 
16. ^ Pertot, Werner (8. april 2016). «Offshoreselskapene, fra Panama til Comodoro Py» . Side 12 . Hentet 9. april 2016 . 
17. ↑ dpa, red. (3. april 2016). "De peker på Macri når det gjelder skatteparadiser" . Dagen . Arkivert fra originalen 5. april 2016. 
18. ^ "De ber om å undersøke den argentinske presidenten for hans rolle i Panama Papers" . Latin Press. 4. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 
19. ↑ dpa, red. (3. april 2016). "De peker på Macri når det gjelder skatteparadiser" . Dagen . Arkivert fra originalen 5. april 2016. 
20. ↑ Panama Papers: Macris svar på hans deltakelse i et offshoreselskap. Avisen La Nación, fra Buenos Aires, 3. april 2016.
21. ^ "Macri ba om promotering av dommeren som var til fordel for ham i Panama Papers" . Sanden (The Pampas). 15. september 2018. 
22. ^ "Justicen løslot Mauricio Macri fra Panama Papers" . 20. september 2017 . Hentet 4. oktober 2017 . 
23. ↑ https://www.eldestapeweb.com/macri-pidio-el-ascenso-del-juez-que-lo-beneficio-los-panama-papers-n49066
24. ↑ Mizhrai, Franco (15. september 2018). "Macri setter vennlige dommere i nøkkelposisjoner" . . 
25. ↑ Hauser, Irina (4. august 2021). "Det andre jeget til Mauricio Macri: den totale makten som signerte Pepín Rodríguez Simón" . Side 12 . Hentet 6. juni 2022 . 
26. ^ "President Macri involvert i en internasjonal skandale" . 
27. ^ "Néstor Grindetti dukker også opp blant navnene på #PanamaPapers" . Infobae. 4. april 2016 . Hentet 5. april 2016 . 
28. ^ "Carrió slapp løs nok en storm" . www.pagina12.com.ar . Side 12. 5. april 2016 . Hentet 5. april 2016 . 
29. ↑ http://www.elpatagonico.com/macri-y-grindetti-sumaron-otra-denuncia-los-panama-papers-n1483121
30. ↑ Fitz Patrick, Mariel (3. april 2021). «Fem år etter Panama Papers, hva er sakene som fortsatt er åpne i den argentinske justisen for bruk av offshore-firmaer ?» Infobae 12 . Hentet 6. juni 2022 . 
31. ^ "Alejandro Burzaco flyttet 370 millioner dollar i skatteparadiser for Copa Libertadores - canchallena.com" . canchallena.lanacion.com.ar . Hentet 8. april 2016 . 
32. ↑ Ruiz, Ivan; Jastreblansky, Maia; og Alconada Mon, Hugo (2016): «Panamá Papers: store lokale forretningsmenn dukker opp» , artikkel av 19. april 2016 i avisen La Nación (Buenos Aires).
33. ↑ http://www.telesurtv.net/news/Panama-Papers-270-sociedades-vinculadas-a-Argentina-20160510-0001.html
34. ^ "Hvem er argentinerne som vises på Panama Papers-listen" , artikkel publisert på Infobae-nettstedet (Buenos Aires).
35. ↑ http://www.ambito.com/833950-angelici-tiene-su-propia-sociedad-en-panama
36. ↑ http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedades-fantasmas-20-dirigentes-o-empresarios-macristas-involucrados
37. ↑ http://www.politicargentina.com/notas/201604/13594-de-andreis-el-nuevo-oficial-pro-complicado-por-los-panama-papers.html
38. ↑ http://www.perfil.com/politica/Panama-Papers--Los-allegados-a-Macri-que-estan-involucrados-en-el-escandalo-20160405-0012.html
39. ↑ https://www.lanacion.com.ar/2145755-un-hermano-de-macri-blanqueo-ante-la-afip-63-millones-tras-la-difusion-de-panama-papers
40. ↑ https://www.lanacion.com.ar/1966903-panama-papers-germany-report-a-dos-hermanos-de-mauricio-macri
41. ↑ http://www.ambito.com/871358-panama-papers-piden-investigar-a-franco-macri-por-presunto-lavado-de-money
42. ^ "Krydret krysning mellom Margarita Stolbizer og Laura Alonso for Panama Papers-skandalen" . 4. april 2016 . Hentet 4. april 2016 . 
43. ^ "Vicepresident forsvarer Macri over " Panama Papers " -skandalen . Radioformel. 4. april 2016 . Hentet 6. april 2016 . 

Eksterne lenker

• Wikimedia Commons er vert for en mediekategori om Repercussion of the Panama Papers i Argentina .
• Nettstedet til International Consortium of Investigative Journalists on the Panama Papers
• Sueddeutsche Zeitung Panama Papers Portal